农行龙湾海城支行成功堵截一起网络刷单 转移涉案资金事件

近日，农行龙湾海城支行成功堵截一起网络刷单转移涉案资金事件，堵截金额29500元，并协助公安机关抓获涉案嫌疑人。

当天上午，客户杨某到农行龙湾海城支行办理无卡存款29500元，询问客户与对方关系和汇款缘由时，客户告知该笔资金为货款且与对方相熟。该行大堂经理指导填单过程中，客户杨某手机屏幕弹出“是否到达银行”的消息提示。这一异常情况引起工作人员的警惕，立即报告内勤行长进一步核实。

内勤行长在与客户沟通过程中，客户表述该笔资金为还朋友款项，是其做手术借的钱，并出示了近期的医院复查单来证明自己交易的真实性。由于前后说话不一致，经客户同意，该行专职内勤副行长发现其微信添加有大量矿业投资群、国家开发群、数字货币交流群等，期间，有消息不停催促询问是否存好，客户通过视频通话告知对方汇款要经银行核实后立马挂断，告知客户注意保密并让其离开银行后联系“师父”。内勤行长见状立即报警，安抚住客户等待警察到来。

等待过程中，内勤行长询问客户是否参与网络投资，并介绍了近期的相关反诈案例。客户一再表示该资金为还款，自己没有被骗。警察到达了解相关情况后将客户带回派出所核实。后续，经反诈中心核实，杨某参与刷单，受害人遭受以发放“扶贫款”为名的诈骗，将资金3万元转至杨某建行卡，杨某取现后，根据“师父”指示准备将涉诈资金29500元存至指定账户，从中收取500元作为报酬，此次行动被农行龙湾海城支行及时拦截，成功挽损29500元。（陈柏豪）

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