广西南宁警方打掉“跑分”团伙 涉案金额8000余万元

广西南宁警方打掉“跑分”团伙 涉案金额8000余万元

2021年05月20日 09:47:57
来源:中国新闻网

广西南宁市公安局兴宁分局19日通报,该局近日通过多警种合成作战,成功捣毁了一个为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪团伙洗钱的“跑分”窝点,刑事拘留10人,查获电脑、手机、银行卡等作案工具一批,涉案金额达8000余万元。

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警方查获嫌疑人用于“跑分”洗钱的作案工具一批。 陈沿佑 摄

当天,广西南宁市公安局兴宁分局经侦大队副大队长程诺介绍,“跑分”就是在互联网上通过银行账户或第三方支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量涉赌、涉诈资金被层层转移。还有一些“跑分”平台的“码商”通过贩卖、借用他人的“支付宝”、“微信”二维码进行收款,为境外赌场等非法平台收付、汇集资金,以达到分散转移的目的,逃避公安机关的打击。“跑分”不仅影响个人征信、泄露个人隐私信息,还会成为赌博、欺诈、色情等违法犯罪的“帮凶”。

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警方查获的电脑、手机、银行卡等作案工具。 陈沿佑 摄

2021年4月20日,南宁市公安局兴宁分局经侦大队在梳理一起上级转办的案件线索时发现,当地秀厢大道某小区一出租屋内有人员涉嫌长期利用网络支付平台为他人进行非法支付结算,涉及资金可能与网络赌博、电信诈骗等有关。经查,民警发现该小区内确有一伙联系密切人员,分散租住在不同楼栋,平日足不出户,三餐全部通过外卖,形迹可疑。为进一步掌握该伙人员的违法犯罪证据,警方组织社区民警,在治安积极分子的协助下,对该小区展开地毯式摸排。

4月30日,在专案组民警基本掌握该伙人员的活动轨迹,准备开展收网行动时,该团伙一改往日的“蜗居”状态,叫来搬家公司,分批搬出了小区。在查清该伙人员的新落脚点后,5月14日,警方出动4个抓捕组同时展开收网,在当地振兴路某小区出租房内当场抓获正在进行“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人7人,在康明路、明秀路和创业路某小区相继抓获该团伙的“老板”黄某恩、梁某昌等人。行动中,警方共查获嫌疑人用于“跑分”洗钱的作案电脑6台、手机39台、银行卡94张。

在抓捕现场,民警发现该伙人员的电脑和手机内均安装有10余个金融平台客户端和App,成员名下的银行卡及第三方支付账户流水均呈现出交易频率高、资金分散转出、收支持平等特征,异常的交易状况与“跑分”洗钱违法犯罪行为高度相似。

经审讯,嫌疑人黄某恩(男,26岁,广西崇左市人)、梁某昌(男,30岁,广西梧州市人)供认,两人以图财为目的,联络到网上某涉嫌网络赌博的“跑分”平台,按每走一笔账户流水获利千分之七的比例获取“订单”。为了提高效率,两人还对外招聘多名“工作人员”,经过“培训”后,让其利用自己名下的银行卡及第三方支付账户从事“跑分”洗钱活动。应聘者多是年轻人,没有固定职业,因工作轻松来钱快,在明知这是违法犯罪活动的情况下,仍参与其中。

从2020年10月至今,该团伙非法支付结算的资金达8000多万元。此外,为扩大交易量,黄某恩、梁某昌向他人购买了大量网络支付平台账户和银行账户进行作案。两人还会不定期更换作案窝点,以规避公安机关的打击。

目前,该伙人员因涉嫌非法经营罪,已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步调查审理中。

来源:中国新闻网 黄译锐 谭国敏 唐舒燕